sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pranje denarja ali financiranje terorizma".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Poglobljen pregled se opravi tudi, če bi lahko pri stranki obstajalo veliko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma.
Neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma je podano, ko je verjetnost za nastanek škodljive posledice neznatna ali je sploh ni.
Kriptovalute zaradi svojih edinstvenih značilnosti nudijo možnosti uporabe na črnem trgu, za pranje denarja ali financiranje terorizma, davčne goljufije in utaje.
Zavarovalniški produkti in transakcije so lahko sredstvo za pranje denarja ali financiranje terorizma .
Takšni primeri predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma .
Poglobljeni pregled stranke se zahteva pri strankah , ki predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma .
Poglobljen pregled se opravi tudi , če bi lahko pri stranki obstajalo veliko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma .
Na transakcijsko tveganje vplivajo : produkti , storitve , igre in računi , ki se lahko izrabijo za pranje denarja ali financiranje terorizma .
Na ta način zmanjšamo tveganje poslovanja z neznano stranko , ki bi igralnico poskušala izrabiti za pranje denarja ali financiranje terorizma .
Pri treh strankah , pri katerih je bilo tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma povečano , ni izvedla poglobljenega pregleda stranke .
Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma je sestavni del evropske strategije za spopadanje s to grožnjo .
Pomembna pa se ji zdi tudi nadgradnja sistema za preprečevanje tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma skozi slovenski finančni sistem .
Med drugim so zatrdili , da krepijo ukrepe za preprečitev tega , da bi bila libra sredstvo za pranje denarja ali financiranje terorizma .
Ni znakov, da bi šlo za pranje denarja ali financiranje terorizma, je dodal.
Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma , stran 870 .
RS, št. 60/2007) predstavljajo neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma.
Komisija se je k temu zavezala že v četrti Direktivi o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma.
Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma (Ur. l.
Prilagojen način izvedbe pregleda stranke po ZPPDFT - 1 ni dovoljen , če obstaja povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma .
Q20 - Prosimo na kratko opišite vaš primer obravnavanja suma na pranje denarja ali financiranje terorizma oziroma sumljive stranke ali transakcije .